Размещено пользователем :
Pelikan
()
Зарегистрирован: 8 годов назад
Сообщения: 875
Ранг: Кандидат в элитарии
Не так давно закрывали юрлицо, выводили номера из него - часть на частных лиц, часть в другие юрлица. Получали остаток денег, образовавшийся на счете.
Несмотря на то, что юрлицо было практически закрыто, у него были учредители/бенефициары.
Заполняли вот такой на учредителя (он был на момент закрытия один - "ликвидатор" - все доли к моменту закрытия были "проданы" ему). А если бы владельцев было несколько, пришлось бы заполнять на каждого:
Приложение к заявлению на расторжение/возврат аванса для юридических лиц
(заполняется по каждому бенефициарному владельцу).
Указанные ниже данные предоставляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении бенефициарного владельца.
(а далее - полные персональные данные каждого физлица-бенефициара)
Сотрудница корп. отдела Билайна мне объясняла: если юрлицо закрылось, а номера остались оформленными на него, "вытаскивание" номером на частников делается примерно тем же образом - через заявление от бенефициаров (бывших владельцев).
В МТС.Мск с августа 1999 года.
В Мегафон.Мск с ноября 2002 года.