Внеочередное собрание "МегаФона" 4 ноября одобрило важнейшие решения дирекции / AK&M
2003/11/12


--------------------------------------------------------------------------------

Согласно требованиям к раскрытию информации открытыми акционерными обществами, "МегаФон" 4 ноября предоставил в распоряжение AK&M Online News отчет о проведенном внеочередном общем собрании. МФ приводит текст отчета без купюр.


--------------------------------------------------------------------------------

Решение общего собрания

1. Открытое акционерное общество "Мегафон".
2. 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15.
3. ИНН 7812014560
4. Код эмитента: 00822-J
5. Код существенного факта: 1000822J04112003
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.megafonmoscow.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Деловая Москва сегодня".
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата проведения общего собрания: 20 октября 2003 г. Место проведения общего собрания: 119435 г. Москва, Саввинская наб., д. 15.
11. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 6 200 002 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 200 002 голоса. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании: 6 200 002 голоса. Общее собрание акционеров кворум имеет.

12. Вопросы, поставленные на голосование, решения по которым были приняты, и итоги голосования по ним:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ОАО "МСС-Поволжье".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Хабаровск".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Новосибирск".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Центр".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Кавказ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Соник Дуо".
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и Нокиа Корпорейшн.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 643 808 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 556 194 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ОАО "МСС-Поволжье". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ОАО "МСС-Поволжье" на сумму 18.331.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Хабаровск". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Мобиком-Хабаровск" на сумму 15.362.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Новосибирск". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Мобиком-Новосибирск" на сумму 21.863.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Центр". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Мобиком-Центр" на сумму 40.755.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Мобиком-Кавказ". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Мобиком-Кавказ" на сумму 15.916.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" на сумму 17.868.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и ЗАО "Соник Дуо". Предмет сделки: Предоставление займа(ов) между Обществом и ЗАО "Соник Дуо" на сумму 26.313.000 долларов США по курсу долларов США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств с процентной ставкой не менее 7% годовых. Срок заключения договора(ов) не позднее 31.12.03. Срок возврата кредита - по требованию Общества, но не ранее одного года с даты предоставления займа(ов). Выгодоприобретателей по сделке нет.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "МегаФон" и Нокия Корпорейшн. Предмет сделки: Договор поручительства с Нокиа Корпорейшн на сумму 14.000.000 ЕВРО. Выгодоприобретатель - Мобиком-Кавказ.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АК&М" ответственности не несет.

(c) AK&M Online News